中新網合肥9月8日電(趙強 吳子揚)安徽省馬鞍山市警方歷時三年成功破獲一起特大網絡賭博案,專案組輾轉全國多個省市,抓獲犯罪嫌疑人22人。近日,該案終審判決,16名涉案犯罪分子因開設賭場罪被判處有期徒刑,2000余萬元非法獲利予以沒收,上繳國庫。
抓獲犯罪嫌疑人 吳子揚 攝
(資料圖片)
2020年,馬鞍山市公安局高新分局在處理一起賭博案件中,意外發現一條線索。該案的主犯周某,幾年前作為普通的賭客,遭遇電信詐騙后在賭博網站上輸掉了大量資金,心有不甘,于是出境來到菲律賓尋找賭博網站的研發和致富之道。不到兩年的時間,周某由普通賭客搖身一變成了賭博網站的代理老板,獲得迪拜“OD公司”的授權,并創立了自己的代理團隊,牟取非法利益。為了擴大市場,發展下級代理,周某又動員自己國內的親友,前往菲律賓、阿聯酋。
審訊犯罪嫌疑人 吳子揚 攝
專案組民警介紹說,這些賭博軟件都具有很強的掩飾性和迷惑性,讓人防不勝防。周某所創立的犯罪團伙利用“傳銷式”經營模式在中國境內大肆發展下級代理,通過“流水提成”“虧損返點”“工資”的形式大肆攫取非法利益。
專案民警從資金流水中發現,周某團伙中下級幾萬人的財務報表全部處于虧損狀態,這真實反映出每個賭客的盈利狀況。同時,賭博中結合電信詐騙形式,即使賭客在賭博網站中能夠盈利,平臺也會根據實際情況黑掉賭客賬戶里的錢,致使賭客賬戶有錢也無法及時提現。
短短三年,周某通過賭博網站非法獲利幾千萬元。與此同時,周某通過購買奢侈品、和親朋好友進行理財炒股等多種方式進行洗錢,然而讓他沒有想到的是,這一切都在警方的嚴密監控中,只待抓捕時機成熟,將其一網打盡。
抓獲犯罪嫌疑人 吳子揚 攝
由于涉案時間長、涉案人員多、涉案金額大、涉案地區廣,馬鞍山警方高度重視,多次召開專案推進會,制定抓捕計劃。在充分掌握該團伙的犯罪證據后,警方決定立即展開收網行動。
2021年9月7日,專案組分兵7組在湖北、遼寧、江蘇、浙江等地進行第一次集中抓捕,共抓獲在境內從事賭博網站代理的違法犯罪嫌疑人10名。2022年2月15日,專案組調集50名警力開展第二次集中抓捕行動,現場繳獲現金264萬元,查獲贓款贓物,并從周某的賬戶查扣資金2200余萬元。
經查,主犯周某為了牟取非法利益,自2017年開始在賭博網站上賭博,后于2019年出境至菲律賓,從事賭博網站的境外代理,2021年其又流竄至阿聯酋,通過原先做代理的資源找到專門從事賭博網站開發經營的迪拜“OD公司”,獲得該公司旗下博彩平臺的高級代理權。
查獲涉案車輛 吳子揚 攝
為了擴大市場發展下級代理,其又動員國內親朋好友加入,用“傳銷式”經營模式在中國境內大肆發展下級代理,大肆攫取非法利益。該犯罪團伙非法獲利2200萬元,發展會員上萬余名,涉案流水高達45億元。獲取巨大非法利益后,犯罪分子再進行洗錢。另查,該犯罪團伙還存在“殺豬盤”式電信詐騙犯罪。(完)

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